SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

La información contenida en el SARLAFT tiene dos objetivos:

Primero  Prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.

Segundo, Detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. Ver circular Externa de Supe financiera 026 de 2008.